近日，銀保監會首次公開銀行保險機構38名重大違法違規股東。南都記者獲悉，被點名的38名股東違法違規行為主要包括：違規開展關聯交易或謀取不當利益；關聯股東持股超一定比例未經行政許可；入股資金來源不符合監管規定；甚至是實際控制人存在涉黑涉惡等違法犯罪行為。
銀保監會一直以來，高度重視股東股權監管工作，持續開展股東股權亂象整治。
仍有少數銀行保險機構的股東入股不合規、違規開展關聯交易、謀取不當利益，甚至採取違法違規手段套取或挪用銀行保險機構資金，嚴重影響金融機構的穩健運行。
為進一步發揮震懾作用，強化市場監督，銀保監會公開銀行保險機構的38名重大違法違規股東。
違法違規行為包括：實際控制人存在涉黑涉惡等違法犯罪行為等
本次公開堅持依法依規的原則，重點公開近年來違法違規情節嚴重、違法違規事實確鑿、社會影響特別惡劣的股東。
所公佈股東的違法違規行為主要包括：一是違規開展關聯交易或謀取不當利益；二是編制或者提供虛假材料；三是關聯股東持股超一定比例未經行政許可；四是入股資金來源不符合監管規定；五是單一股東持股超過監管比例限制；六是實際控制人存在涉黑涉惡等違法犯罪行為。
公開重大違法違規股東對所在銀行保險機構有何影響
“公開重大違法違規股東是提高股東違法成本、端正股東入股動機的必要措施，是整治股東股權亂象、淨化市場環境的有效手段。”銀保監會相關人士認為，這次公開是一次新的嘗試，事前也進行了審慎評估。此次公開對所在機構日常經營的影響是積極正面的。針對所公佈的股東違法違規行為，銀保監會已採取限制股東權利、撤銷投資入股許可、清退違規股權等監管措施。這對提高銀行保險機構的股東質量、推動銀行保險機構高質量發展，是一個利好。
銀行保險機構重大違法違規股東名單
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